董某某非法吸收公众存款一审刑事判决书

2020年4月25日董某某非法吸收公众存款一审刑事判决书已关闭评论 123 1025字

审理法院:广州市天河区人民法院

案  号:(2019)粤0106刑初829号

案  由:非法吸收公众存款罪

裁判日期:2020-03-25

广州市天河区人民法院

刑事判决书

(2019)粤0106刑初829号

公诉机关广州市天河区人民检察院。
被告人董某某,女,1965年12月18日出生于江苏省盐城市,汉族,文化程度初中,户籍住址江苏省盐城市亭湖区。因本案于2018年11月27日被羁押,次日被刑事拘留,2019年1月3日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。
辩护人夏新民,广东国智律师事务所律师。

本院认为:被告人董某某违反国家金融管理法律规定,未经国家有关监管部门批准,结伙向社会不特定公众变相吸收公众存款,数额巨大,并造成投资人绝大部分资金损失,严重扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。被告人董某某案发后主动投案,归案后如实供述主要犯罪事实,当庭自愿认罪,系自首,依法可以减轻处罚。鉴于本案所涉投资款项绝大部分未能缴回,依法应予追缴按比例发还各被害人并在对被告人董某某量刑时酌情从重处罚。缴获的作案工具均依法予以没收。综合考虑被告人董某某的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下:

一、被告人董某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2018年11月27日起至2021年5月26日止;罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳)。
二、追缴本案违法所得共计人民币3871400元,按被害人损失比例发还各被害人(被害人名单与发还金额详见附表);不足弥补的损失部分,责令被告人董某某退赔。
三、缴获的作案工具华为手机1台、POS机5台、刷卡器1台、U盘2个、台式电脑1台,均予以没收(上述物品现扣押于广州市公安局,由该局执行)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长郑昕
人民陪审员肖致富
人民陪审员叶曼玲
书记员区倩慧

2020-03-25

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