(2020)湘0981刑初225号熊某等六人掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决书

2020年11月18日(2020)湘0981刑初225号熊某等六人掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决书已关闭评论 277 3568字

沅江市人民法院

刑事一审判决书

(2020)湘0981刑初225号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人熊某,男,汉族,初中文化,无业,沅江市人,住沅江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月16日被依法执行逮捕,同年9月3日被取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。
指定辩护人徐劲松,湖南滨湖律师事务所律师。
被告人周某,男,汉族,高中文化,无业,沅江市人,住沅江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月16日被取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。
被告人吴某,男,汉族,高中文化,无业,沅江市人,户籍所在地沅江市泗湖山镇,现住长沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月16日被取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。
被告人熊某1,女,汉族,高中文化,个体户,沅江市人,住沅江市,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留,同年5月29日被局取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。
被告人王某平,女,汉族,高中文化,无业,沅江市人,住沅江市泗湖山镇。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留,同年5月29日被取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。
被告人熊某2,男,汉族,大学文化,中共党员,务工,沅江市人,户籍所在地沅江市新湾镇,现住长沙市岳麓区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留,同年6月4日被取保候审,同年11月2日本院重新办理取保候审。

经审理查明,2020年4月14日至4月18日期间,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、熊某2、王某平在以为是替网络赌博公司接收转移赌博资金的情况下,为赚取佣金,提供微信号给他人(已立案未查获)接收微信转账的被诈骗资金,且协助点击收取被害人发送的红包,后又将所获资金提现并转移至相关银行账户。具体犯罪事实如下:
被告人熊某经“某宇”(未查实身份)推荐,组建微信群提供微信号专供他人接收被诈骗资金,其指挥周某、吴某、熊某1协助他人接收微信转账和点收红包,且指挥周某等人将所获资金提现并转移至相关银行卡,共接收转移被诈骗资金370617.8元,被告人熊某非法获利2300余元。
被告人周某利用自己的微信号接收转移广西壮族自治区桂平市被害人陈某茵微信转账3612元,接收转移江苏省连云港市被害人宋某微信转账100元,接收转移山西省被害人张某丹微信转账8997元,接收转移安徽省被害人胡某容微信转账及红包21555元。周某利用自己另一微信号接收转移江西省赣州市被害人王某专微信转账25000元。周某在其朋友王某、张某希不知情的情况下下,借用王某微信号接收转移江苏省连云港市被害人宋某6000元,借用张某希微信号接收转移山西省被害人张某丹微信转账8478元,接收转移重庆市被害人程某元微信转账478元。周某利用自己微信和借用他人微信,共接收转移被诈骗资金74220元。此外,周某邀集被告人吴某提供微信号用于接收转移资金,所得佣金二人平分,吴某及其下线共接收转移被诈骗资金136632.8元;周某发展的下线被告人熊某2接收转移被诈骗资金31727元。被告人周某非法获利2000余元。
被告人吴某利用自己的微信号,接收转移重庆市被害人程某元微信转账33705.8元,接收转移重庆市被害人朱某彬微信转账23288元,接收转移新疆维吾尔自治区被害人余某微信转账31932元。吴某又用另一微信号,接收转移重庆市被害人程某元微信转账78元,接收转移甘肃省被害人韩某微信转账19627元,接收转移山西省被害人张某丹微信转账1047元,接收转移山西省被害人王某微信转账12354元。吴某利用自己两个微信号接收转移被诈骗资金122031.8元,此外,吴某要求其妻子被告人王某平使用微信接收转移资金14601元。被告人吴某受周某邀集后,二人各自发展下线,所获佣金二人平分,吴某非法获利2000余元。
被告人熊某1受熊某邀集,利用自己微信号,接收转移江西省南昌市被害人吴某慧微信转账91136元,接收转移甘肃省庆阳市被害人刘某婵微信转账8466元,接收转移甘肃省宁夏市被害人王某翠微信转账21892元。熊某1又用自己另一微信号,接收转移甘肃省敦煌市被害人华某蓉微信转账3544元。熊某1在其丈夫黄某波不知情的情况下,借用黄某波微信号,接收转移江苏省连云港市被害人宋某微信转账3000元。被告人熊某1利用上述三个微信号共接收转移被诈骗资金128038元,熊某1非法获利1000余元。
被告人熊某2受周某邀集,使用自己的微信号,接收转移重庆市被害人程某元微信转账28727元,接收转移江西省南昌市被害人吴某慧微信转账3000元。被告人熊某2共接收转移被诈骗资金31727元,非法获利370元。
被告人王某平经其丈夫吴某要求,使用自己的微信号,接收转移甘肃省宁夏市被害人王某翠微信转账及红包11947元,接收转移甘肃省敦煌市被害人华某蓉微信转账2654元。被告人王某平共接收转移被诈骗资金14601元,非法获利由其吴某收取。
被告人熊某、熊某1、王某平、周某于2020年5月12日被公安机关抓获归案,被告人吴某、熊某2于2020年5月20日被公安机关抓获归案。
公安机关扣押被告人周某8000元、被告人熊某2300元、被告人吴某2300元。
被告人熊某1向本院退缴违法所得1000元,被告人熊某2向本院退缴违法所得370元。
上述事实,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2及其辩护人在开庭审理过程中均无异议,且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2的户籍证明,被害人王某专、陈某茵、刘某婵、宋某、吴某慧、王某翠、胡某容、张某丹、朱某彬、程某元、韩某、华某蓉、王某、余某的陈述,证人王某、黄某波、马某、张某希、周某、孙某的证言,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2的供述,扣押决定书及清单,银行流水,微信聊天记录,转账记录,微信账单,勘验笔录,检查笔录,辨认笔录,侦查实验笔录等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2明知是犯罪所得而予以转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立,本院予以支持在共同犯罪中,被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2起了次要作用,是从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人熊某、周某、吴某、熊某1、王某平、熊某2认罪认罚,积极退缴违法所得,可从轻、从宽处理。被告人熊某的辩护人提出熊某系初犯,到案后如实供述其犯罪事实,认罪态度较好,认罪认罚,积极退缴违法所得,依法可从轻处罚的辩护意见,与查明的案件事实相符,本院予以采纳。根据被告人熊某、周某、吴某、熊某1的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见,可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第四十五条,第四十七条,第二十五条第一款,第二十七条,第五十二条,第六十四条,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款之规定,判决如下:

一、被告人熊某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五千元(罚金已缴纳);
二、被告人周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳);
三、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳);
四、被告人熊某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币三千元(罚金已缴纳);
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。)
五、被告人王某平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币三千元(罚金已缴纳);
六、被告人熊某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处罚金人民币三千元(罚金已缴纳)。
七、被告人周某向公安机关退缴的违法所得二千三百元、被告人熊某向公安机关退缴的违法所得二千三百元、被告人吴某向公安机关退缴的违法所得二千三百元、被告人熊某1向本院退缴的违法所得一千元、被告人熊某2向本院退缴的违法所得三百七十元予以没收,上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长高卫兵
人民陪审员陈海兰
人民陪审员许迪平
法官助理向冬梅
书记员王婷

2020-11-17

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