(2020)湘0981刑初199号被告人贾某明、某宁、彭某、殷某芬、赵某强开设赌场简易程序判决书

2020年11月18日(2020)湘0981刑初199号被告人贾某明、某宁、彭某、殷某芬、赵某强开设赌场简易程序判决书已关闭评论 150 4614字

沅江市人民法院

刑事一审判决书

(2020)湘0981刑初199号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人贾某明,男,汉族,沅江市人,初中文化,经商,户籍所在地沅江市草尾镇,现住长沙市雨花区。因犯贩卖毒品罪,于2013年6月21日被本院判处有期徒刑一年;又因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
指定辩护人毛可夫,湖南滨湖律师事务所律师。
被告人周某,男,汉族,沅江市人,初中文化,个体工商户,户籍所在地沅江市共华镇,现住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。现羁押于益阳市看守所。
辩护人曹晓彬,湖南天见律师事务所律师。
被告人袁某,女,汉族,沅江市人,初中文化,无业,住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。本院于同年9月30日决定对其取保候审。
指定辩护人曾佩,湖南德宽律师事务所律师。
被告人彭某,男,汉族,湖南省汉寿县人,小学文化,经商,户籍所在地沅江市共华镇,现住沅江市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年5月12日被益阳市公安局直属分局取保候审,本院于2020年10月9日重新办理取保候审。
指定辩护人李吉,湖南天见律师事务所律师。
被告人殷某芬,女,汉族,桃江县人,大专文化,务工,户籍所在地桃江县,现住长沙市。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年4月20日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。本院于同年9月30日决定对其取保候审。
辩护人代黎平,湖南国纬律师事务所律师。
被告人赵某强,男,汉族,益阳市资阳区人,初中文化,无业,户籍所在地益阳市资阳区,现住益阳市资阳区。因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年5月2日被益阳市公安局直属分局刑事拘留,同年5月26日被依法执行逮捕。沅江市人民检察院于2020年7月29日决定对其取保候审,本院于2020年10月9日重新办理取保候审。
指定辩护人徐劲松,湖南滨湖律师事务所律师。

经审理查明,2019年10月至2020年4月,被告人贾某明经北京BJ网络科技有限公司株洲分公司工作人员邀请,成为该公司开发的棋牌游戏软件XY麻将推广员。被告人贾某明经该公司工作人员指导,使用手机在XYAPP上创建“乡村娱乐2”群,以发展“合伙人”、“队长”、“组长”的方式层层发展下线并吸纳赌客进群赌博。被告人贾某明先后发展被告人周某、袁某、殷某芬等多人为“合伙人”,被告人周某发展被告人彭某为“队长”,袁某发展被告人赵某强为“队长”。截至案发,“乡村娱乐2”群共发展赌客6674名,组织以沅江麻将、沅江鬼胡子、沅江千分、跑得快、斗牛等方式的牌局3277454局。赌客参加牌局的输赢均以积分计算,各下线和赌客均按照人民币1元1积分的标准在其上线处上分和退分,上分、退分主要以微信、支付宝等方式结算。XY麻将软件系统对输赢达到一定标准的牌局以积分形式自动抽水,再按照一定比例将积分分配给被告人贾某明和其发展的“合伙人”、“队长”、“组长”等,被告人贾某明通过抽水等方式获利84万余元。
被告人周某以“合伙人”身份,发展了被告人彭某等20名“队长”,组建了一支655人的赌客战队,其通过抽水方式获利101250元。
被告人袁某以“合伙人”身份,发展被告人赵某强等17人为“队长”,组建了一支443人的赌客战队,其通过抽水方式获利约3万元。此外,被告人袁某帮助被告人贾某明收款、付款,并对赊账人员予以记录。
被告人殷某芬以“合伙人”身份,发展3人为“队长”,组建了一支54人的赌客战队,其通过抽水方式获利20250元。
被告人彭某以“队长”身份,发展多名赌客进群赌博,其通过抽水方式获利54800元。
被告人赵某强以“队长”身份,发展10余名赌客进群赌博,其通过抽水方式获利约12000余元。
被告人贾某明、袁某、周某、殷某芬于2020年4月19日被抓获归案,被告人赵某强于2020年5月2日主动到公安机关投案,被告人彭某于2020年5月12日主动到公安机关投案。公安机关扣押了被告人贾某明人民币93万元,被告人殷某芬手机6台(黑色老年机一台、金色苹果6S手机一台、华为P30手机一台、红色OPPO手机一台、蓝色小米手机一台、白色苹果手机一台),被告人袁某黑色苹果手机1台、人民币4180元,被告人赵某强OPPO手机1台,被告人彭某人民币54800元,被告人周某黑色vivo手机1台。被告人袁某向本院退缴违法所得人民币25820元,被告人殷某芬向本院退缴违法所得人民币20250元,被告人赵某强向本院退缴违法所得人民币12000元,被告人周某向本院退缴违法所得人民币101250元。
被告人贾某明、袁某、彭某、殷某芬、赵某强辩解称,对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议,认罪认罚,请求从轻处罚。
被告人周某辩解称,获利只有5万元,还有5万多积分跟被告人贾某明兑换后,贾某明一直未支付该5万多元。认罪认罚,请求从轻处罚。
辩护人毛可夫辩护称,对公诉机关指控被告人贾某明犯开设赌场罪的罪名没有异议,被告人贾某明已经在公安机关退缴违法所得,认罪态度好,认罪认罚,请求法院考虑对其从轻处罚。
辩护人曹晓彬辩护称,获利应是被告人实际占有的违法所得,被告人周某实际占有的只有5万元,故周某的获利应认定5万元。被告人周某在共同犯罪中所起的作用较小,系从犯,可对其减轻处罚,被告人认罪认罚,且愿意退赃,可以从轻处罚。请求法院对其判处缓刑。
辩护人曾佩辩护称,被告人袁某在本案中起的作用较小,系从犯,且积极退赃,认罪认罚,请求对其减轻处罚。
辩护人李吉辩护称,被告人彭某在共同犯罪中所起的作用较小,是从犯,主动到公安机关投案后积极退赃,具有从犯、自首、退赃从轻、减轻处罚情节,且认罪认罚,请求法院对其减轻、从轻处罚。
辩护人代黎平辩护称,对公诉机关被告人殷某芬犯开设赌场罪的事实和罪名没有异议。被告人殷某芬系初犯,在共同犯罪中系从犯,积极退赃,认罪认罚,请求对其减轻处罚。
辩护人徐劲松辩护称,对公诉机关指控被告人赵某强犯开设赌场罪的事实和罪名没有异议。被告人赵某强系初犯、从犯、自首、积极退赃,且认罪认罚,请求对其减轻或从轻处罚。
上述事实,被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强在开庭审理过程中亦无异议,且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证,被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的户籍资料,浙江省新昌县公安局“11.06”开设赌场案相关材料,行政处罚决定书、(2013)沅刑初字第183号刑事判决书,阿里服务器XY麻将APP后台数据汇总,BW科技网络有限公司株洲分公司服务器后台数据的“乡村娱乐2”ID3169092战队队长周某、队员665人明细表,证人贾某红、徐某元、陈某、柳某、彭某凤、杨某、彭某、文某、刘某、胡某、洪某坤、彭某、廖某、刘某1的证言,被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的供述,益阳市公安局直属分局益公直(治)扣字(2020)0013、0014、0015、0016、0020、0025、0026扣押决定书及扣押物品清单,提取笔录,辨认笔录,支付宝转账记录、微信聊天和转账记录,情况说明等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强开设赌场,情节严重,其行为均已构成开设赌场罪。沅江市人民检察院指控被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强犯开设赌场罪的罪名成立,本院予以支持。在共同犯罪中,被告人贾某明起了主要作用,系主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强起了次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚。被告人彭某、赵某强主动到公安机关投案后如实供述了自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。被告人贾某明有犯罪前科,可酌情从重处罚。被告人贾某明、周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强均已退赃、认罪认罚,均可酌情从轻处罚。根据被告人周某、袁某、彭某、殷某芬、赵某强的犯罪情节、悔罪表现和社区矫正评估意见,可对其适用缓刑。被告人周某及其辩护人曹晓彬提出的被告人周某实际获利只有5万元,其余5万余元向被告人贾某明兑换后,贾某明一直未支付,违法所得应认定5万元的辩解、辩护意见,经查,被告人贾某明对该事实不予认可,被告人周某在公安机关均供述其获利为101250元,且有博文科技网络有限公司株洲分公司服务器后台数据的“乡村娱乐2”ID3169092战队队长周某、队员665人明细表等证据证实,被告人周某及辩护人也未提供证据证实其意见,故对被告人周某及辩护人曹晓彬提出的上述辩解、辩护意见,本院依法不予采纳。辩护人毛可夫、曹晓彬、曾佩、李吉、代黎平、徐劲松提出的被告人有从轻、减轻处罚情节的辩护意见,经查,与本案事实相符,本院依法予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第二十七条,第六十七条第一款,第四十二条,第四十五条,第四十七条,第七十二条第一款、第三款,第七十三条,第五十二条,第五十三条第一款,第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人贾某明犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元(罚金限本判决生效后十日内缴纳);
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月19日起至2023年4月18日止)。
二、被告人周某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币四万元(罚金已缴纳);
三、被告人袁某犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万四千一百八十元(罚金已缴纳);
四、被告人彭某犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元(罚金已缴纳);
五、被告人殷某芬犯开设赌场罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元(罚金已缴纳);
六、被告人赵某强犯开设赌场罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一万元(罚金已缴纳);
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。
七、公安机关扣押的被告人贾某明违法所得人民币八十四万元,被告人彭某违法所得人民币五万四千八百元,被告人袁某违法所得人民币四千一百八十元,予以没收,上缴国库。
八、被告人周某向本院退缴的违法所得人民币十万零一千二百五十元,被告人袁某向本院退缴的违法所得人民币二万五千八百二十元,被告人殷某芬向本院退缴的违法所得人民币二万零二百五十元,被告人赵某强向本院退缴的违法所得人民币一万二千元,予以没收,上缴国库。
九、公安机关扣押的被告人殷某芬手机六台(黑色老年机一台、金色苹果6S手机一台、华为P30手机一台、红色OPPO手机一台、蓝色小米手机一台、白色苹果手机一台),被告人袁某黑色苹果手机一台,被告人赵某强OPPO手机一台,被告人周某黑色vivo手机一台,予以没收,上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长张清
人民陪审员倪伟庭
人民陪审员王耀华
代理书记员王婷

2020-11-03

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